Cov txheej txheem:
Video: AML BSA yog dab tsi?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Xyoo 1970, Congress tau dhau Txoj Cai Lij Choj Secrecy ( BSA )-tseem hu ua Anti-Nyiaj Laundering ( AML ) law. Txij thaum ntawd los, cov tuam txhab nyiaj txiag zoo li koj li yuav tsum tau koom tes nrog tsoomfwv cov koomhaum txhawm rau txheeb xyuas thiab tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag. Tab sis ua raws li tsoomfwv cov cai tuaj yeem xav tias zoo li txoj haujlwm puv sijhawm.
Hauv qhov no, BSA sawv cev rau dab tsi hauv tuam txhab nyiaj?
Bank Secrecy Act
Tsis tas li ntawd, 5 tus ncej ntawm BSA AML qhov kev pab cuam yog dab tsi? Ua raws li Tsib Pillar ntawm BSA: Lub luag haujlwm ntawm Thib Peb Kab Kev Tiv Thaiv
- Cov neeg siv khoom txheeb xyuas thiab txheeb xyuas.
- Kev txheeb xyuas thiab txheeb xyuas cov tswv cuab muaj txiaj ntsig.
- Nkag siab qhov xwm txheej thiab lub hom phiaj ntawm kev sib raug zoo ntawm cov neeg siv khoom los txhim kho cov neeg siv khoom pheej hmoo profile.
Ib tug kuj yuav nug, dab tsi yog BSA cov cai?
Raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy (BSA), cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau pab tsoomfwv Meskas cov koom haum tshawb nrhiav thiab tiv thaiv kev laundering nyiaj, xws li:
- Khaws cov ntaub ntawv ntawm kev yuav nyiaj ntsuab ntawm cov cuab yeej sib tham,
- Cov ntaub ntawv tshaj tawm txog nyiaj ntsuab tshaj $10,000 (cov nyiaj tau los txhua hnub), thiab.
AML yog dab tsi hauv kev ua raws cai?
Anti-nyiaj laundering yog hais txog cov txheej txheem kev cai lij choj, cov cai, thiab cov txheej txheem tsim los tiv thaiv cov neeg ua txhaum cai los ntawm kev zais cov nyiaj tau los tsis raug cai raws li cov nyiaj tau los raug cai. Txawm li cas los tiv thaiv nyiaj-laundering ( AML ) cov kev cai lij choj npog ib qho kev txwv ntawm kev ua lag luam thiab kev coj ua txhaum cai, lawv qhov cuam tshuam yog nyob deb.
Pom zoo:
AML kev xeem yog dab tsi?
Ib qho kev ua raws li AML yuav tsum tsom mus rau kev tswj hwm sab hauv thiab cov tshuab uas lub tuam txhab siv los txheeb xyuas thiab tshaj tawm txog kev ua phem nyiaj txiag. Qhov kev zov me nyuam yuav tsum koom nrog kev tshuaj xyuas tas li ntawm cov kev tswj hwm no txhawm rau ntsuas lawv cov txiaj ntsig hauv kev ua raws li cov qauv
BSA program yog dab tsi?
Txoj Cai Txhaum Cai Hauv Lub Txhab Nyiaj Txiag (BSA) thiab Cov Cai Lij Choj thiab Cov Cai Lij Choj Lub Tuam Txhab Secrecy Act Statute thiab Regulations. Txoj Cai Txhaum Cai Hauv Lub Txhab Nyiaj Txiag (BSA) tsim cov kev pab cuam, khaws cia, thiab tshaj tawm cov cai rau cov tsev txhab nyiaj tso nyiaj
Lub luag haujlwm ntawm tus neeg saib xyuas kev pov hwm thiab cov neeg ua haujlwm hauv AML yog dab tsi?
Txawm hais tias ua ntej tau ua haujlwm los ntawm Congress nrog lub luag haujlwm tau teev tseg hauv AML cov cai tshiab, cov tuam txhab pov hwm thiab lawv cov neeg sawv cev thiab cov neeg ua haujlwm tau siv zog los tiv thaiv, txheeb xyuas, thiab tshaj tawm kev lag luam nyiaj txiag tsis txaus ntseeg
Kev saib xyuas kev lag luam AML yog dab tsi?
Anti-money laundering (AML) kev soj ntsuam xyuas software tso cai rau cov tsev txhab nyiaj thiab lwm lub tuam txhab nyiaj txiag los saib xyuas cov neeg siv khoom lag luam txhua hnub lossis hauv lub sijhawm tiag tiag rau kev pheej hmoo. AML kev soj ntsuam xyuas cov kev daws teeb meem tseem tuaj yeem suav nrog kev tshuaj xyuas kev rau txim, kev tshuaj xyuas blacklist, thiab cov neeg siv khoom profile
Kev ntsuam xyuas kev pheej hmoo BSA yog dab tsi?
Kev ntsuas kev pheej hmoo AML yog lub hauv paus ntawm BSA / AML kev ua raws cai, thiab ntawm no yog vim li cas. Lub hauv paus ntawm txhua qhov kev pab cuam BSA / AML zoo yog koj lub koom haum kev ntsuas kev pheej hmoo. Kev ntsuas kev pheej hmoo muab kev nkag siab rau koj txoj kev ua lag luam, thiab pab koj nkag siab txog kev pheej hmoo ua raws cai