Cov txheej txheem:

AML BSA yog dab tsi?
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Video: AML BSA yog dab tsi?

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Anonim

Xyoo 1970, Congress tau dhau Txoj Cai Lij Choj Secrecy ( BSA )-tseem hu ua Anti-Nyiaj Laundering ( AML ) law. Txij thaum ntawd los, cov tuam txhab nyiaj txiag zoo li koj li yuav tsum tau koom tes nrog tsoomfwv cov koomhaum txhawm rau txheeb xyuas thiab tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag. Tab sis ua raws li tsoomfwv cov cai tuaj yeem xav tias zoo li txoj haujlwm puv sijhawm.

Hauv qhov no, BSA sawv cev rau dab tsi hauv tuam txhab nyiaj?

Bank Secrecy Act

Tsis tas li ntawd, 5 tus ncej ntawm BSA AML qhov kev pab cuam yog dab tsi? Ua raws li Tsib Pillar ntawm BSA: Lub luag haujlwm ntawm Thib Peb Kab Kev Tiv Thaiv

  • Cov neeg siv khoom txheeb xyuas thiab txheeb xyuas.
  • Kev txheeb xyuas thiab txheeb xyuas cov tswv cuab muaj txiaj ntsig.
  • Nkag siab qhov xwm txheej thiab lub hom phiaj ntawm kev sib raug zoo ntawm cov neeg siv khoom los txhim kho cov neeg siv khoom pheej hmoo profile.

Ib tug kuj yuav nug, dab tsi yog BSA cov cai?

Raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy (BSA), cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau pab tsoomfwv Meskas cov koom haum tshawb nrhiav thiab tiv thaiv kev laundering nyiaj, xws li:

  • Khaws cov ntaub ntawv ntawm kev yuav nyiaj ntsuab ntawm cov cuab yeej sib tham,
  • Cov ntaub ntawv tshaj tawm txog nyiaj ntsuab tshaj $10,000 (cov nyiaj tau los txhua hnub), thiab.

AML yog dab tsi hauv kev ua raws cai?

Anti-nyiaj laundering yog hais txog cov txheej txheem kev cai lij choj, cov cai, thiab cov txheej txheem tsim los tiv thaiv cov neeg ua txhaum cai los ntawm kev zais cov nyiaj tau los tsis raug cai raws li cov nyiaj tau los raug cai. Txawm li cas los tiv thaiv nyiaj-laundering ( AML ) cov kev cai lij choj npog ib qho kev txwv ntawm kev ua lag luam thiab kev coj ua txhaum cai, lawv qhov cuam tshuam yog nyob deb.

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