AML kev xeem yog dab tsi?
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Video: AML kev xeem yog dab tsi?

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Video: Kab Zuag Kwm _ Nraug hmoob txhua xeem tsis zoo ua txiv [Official MV] Nkauj Tawm Tshiab 2022 2024, Kaum ib hlis
Anonim

Ib Kev ua raws li AML qhov kev zov me nyuam yuav tsum tsom mus rau kev tswj hwm sab hauv thiab cov txheej txheem uas lub koom haum siv los txheeb xyuas thiab tshaj tawm txog kev ua phem nyiaj txiag. Qhov kev zov me nyuam yuav tsum koom nrog kev tshuaj xyuas tas li ntawm cov kev tswj hwm no txhawm rau ntsuas lawv cov txiaj ntsig hauv kev sib ntsib ua raws qauv.

Hauv qhov no, kev ua raws AML yog dab tsi?

Cov tuam txhab yuav tsum ua raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy thiab nws qhov kev siv cov kev cai (" Anti-Nyiaj Laundering rules"). Lub hom phiaj ntawm lub AML cov kev cai yog los pab tshawb nrhiav thiab tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg suav nrog kev ua txhaum cai rau kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem rau nyiaj txiag, xws li kev dag ntxias thiab kev ua lag luam.

Tsis tas li ntawd, 4 tus ncej ntawm AML yog dab tsi? Muaj plaub tus ncej rau qhov ua tau zoo BSA /AML txoj haujlwm : 1) txhim kho cov kev cai sab hauv, cov txheej txheem, thiab lwm yam kev tswj hwm, 2) kev xaiv tus neeg ua haujlwm ua raws cai, 3) kev ua kom zoo thiab tsis tu ncua kev cob qhia , thiab 4) kev tshuaj xyuas ywj pheej rau kev ua raws cai.

Dhau li ntawd, dab tsi yog 5 tus ncej ntawm BSA AML ua raws?

Tau ntau xyoo AML kev ua raws cai tau tsim los ntawm plaub lub ntsiab lus thoob ntiaj teb: kev txhim kho cov cai sab hauv, cov txheej txheem thiab kev tswj hwm, kev xaiv ntawm AML (BSA) tus tub ceev xwm lub luag haujlwm rau txoj haujlwm , cuam tshuam kev cob qhia ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov kev xeem ywj pheej.

AML kev soj ntsuam yog dab tsi?

Anti-Nyiaj Laundering : 5 Kauj Ruam Kom Ua Ib Kev tshuaj xyuas . Ib qho ywj siab AML kev xeem yog qhov kev sim ntawm lub tuam txhab AML qhov kev pab cuam. Nws tsis yog nyiaj txiag kev tshuaj xyuas , tab sis qhov kev sim kom pom seb lub tuam txhab puas muaj qhov tsim nyog AML program thiab ua qhov lawv hais tias lawv ua.

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