BSA program yog dab tsi?

2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17

Bank Secrecy Act ( BSA ) thiab Lwm Cov Cai thiab Cov Cai

Lub txhab nyiaj Secrecy Act Statute thiab Regulations. The Bank Secrecy Act ( BSA ) tsim txoj haujlwm , khaws cia, thiab tshaj tawm cov cai rau cov tsev txhab nyiaj tso nyiaj.

Ib yam li ntawd, cov kev cai BSA yog dab tsi?

Raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy (BSA), cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau pab tsoomfwv Meskas cov koom haum tshawb nrhiav thiab tiv thaiv kev laundering nyiaj, xws li:

• Khaws cov ntaub ntawv ntawm kev yuav nyiaj ntsuab ntawm cov cuab yeej sib tham,
• Cov ntaub ntawv tshaj tawm txog nyiaj ntsuab tshaj $10,000 (cov nyiaj tau los txhua hnub), thiab.

Ib tug kuj nug, dab tsi yog 4 tus ncej ntawm BSA? Muaj plaub tus ncej rau qhov ua tau zoo BSA/AML txoj haujlwm : 1) txhim kho cov kev cai sab hauv, cov txheej txheem, thiab lwm yam kev tswj hwm, 2) kev xaiv tus neeg ua haujlwm ua raws cai, 3) kev ua kom zoo thiab tsis tu ncua kev cob qhia , thiab 4) kev tshuaj xyuas ywj pheej rau kev ua raws cai.

Kuj paub, lub hom phiaj ntawm BSA yog dab tsi?

Cov Bank Secrecy Act ( BSA ), tseem hu ua Txoj Cai Nyiaj Txiag thiab Kev Tshaj Tawm Txawv Tebchaws, yog txoj cai lij choj dhau los ntawm Tebchaws Meskas Congress hauv xyoo 1970 uas xav kom cov tuam txhab nyiaj txiag hauv tebchaws Meskas koom tes nrog tsoomfwv Meskas thaum muaj kev xav tias kev ntxhua khaub ncaws thiab kev dag ntxias.

Kev ua txhaum BSA yog dab tsi?

Ua txhaum cai ntawm qhov tseeb BSA cov kev cai lossis kev ntsuas tshwj xeeb tuaj yeem ua rau lub tsev kawm ntawv raug nplua nyiaj txog nyiaj ntau dua $ 1million lossis ob npaug ntawm tus nqi ntawm kev sib pauv. Tsoom fwv teb chaws cov tuam txhab nyiaj txiag thiab FinCEN muaj txoj cai coj kev nplua nyiaj rau pej xeem ua txhaum BSA.