Cov txheej txheem:
Video: BSA program yog dab tsi?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Bank Secrecy Act ( BSA ) thiab Lwm Cov Cai thiab Cov Cai
Lub txhab nyiaj Secrecy Act Statute thiab Regulations. The Bank Secrecy Act ( BSA ) tsim txoj haujlwm , khaws cia, thiab tshaj tawm cov cai rau cov tsev txhab nyiaj tso nyiaj.
Ib yam li ntawd, cov kev cai BSA yog dab tsi?
Raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy (BSA), cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau pab tsoomfwv Meskas cov koom haum tshawb nrhiav thiab tiv thaiv kev laundering nyiaj, xws li:
- Khaws cov ntaub ntawv ntawm kev yuav nyiaj ntsuab ntawm cov cuab yeej sib tham,
- Cov ntaub ntawv tshaj tawm txog nyiaj ntsuab tshaj $10,000 (cov nyiaj tau los txhua hnub), thiab.
Ib tug kuj nug, dab tsi yog 4 tus ncej ntawm BSA? Muaj plaub tus ncej rau qhov ua tau zoo BSA/AML txoj haujlwm : 1) txhim kho cov kev cai sab hauv, cov txheej txheem, thiab lwm yam kev tswj hwm, 2) kev xaiv tus neeg ua haujlwm ua raws cai, 3) kev ua kom zoo thiab tsis tu ncua kev cob qhia , thiab 4) kev tshuaj xyuas ywj pheej rau kev ua raws cai.
Kuj paub, lub hom phiaj ntawm BSA yog dab tsi?
Cov Bank Secrecy Act ( BSA ), tseem hu ua Txoj Cai Nyiaj Txiag thiab Kev Tshaj Tawm Txawv Tebchaws, yog txoj cai lij choj dhau los ntawm Tebchaws Meskas Congress hauv xyoo 1970 uas xav kom cov tuam txhab nyiaj txiag hauv tebchaws Meskas koom tes nrog tsoomfwv Meskas thaum muaj kev xav tias kev ntxhua khaub ncaws thiab kev dag ntxias.
Kev ua txhaum BSA yog dab tsi?
Ua txhaum cai ntawm qhov tseeb BSA cov kev cai lossis kev ntsuas tshwj xeeb tuaj yeem ua rau lub tsev kawm ntawv raug nplua nyiaj txog nyiaj ntau dua $ 1million lossis ob npaug ntawm tus nqi ntawm kev sib pauv. Tsoom fwv teb chaws cov tuam txhab nyiaj txiag thiab FinCEN muaj txoj cai coj kev nplua nyiaj rau pej xeem ua txhaum BSA.
Pom zoo:
Dab tsi yog bureaucracy thiab nws cov haujlwm yog dab tsi?
Cov haujlwm ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Bureaucracy. Tsoom fwv teb chaws bureaucracy ua peb lub luag haujlwm tseem ceeb hauv tsoomfwv: kev siv, kev tswj hwm, thiab kev tswj hwm. Kev ua haujlwm niaj hnub ntawm bureaucracy - sau nqi, muab ntawv tso cai, muab xeem, thiab ntxiv rau - yog kev tswj hwm ntawm nws lub hom phiaj
Dab tsi yog rau lub tshuab yooj yim thiab cov piv txwv ntawm lawv yog dab tsi?
Cov no yog rau lub tshuab yooj yim: cov nplais, lub log thiab lub qag, qib, lub dav hlau inclined, ntsia hlau, thiab lub log
Kev tswj hwm kev paub yog dab tsi nws lub hom phiaj yog dab tsi?
Lub hom phiaj ntawm kev tswj hwm kev paub yog muab cov ntaub ntawv txhim khu kev qha thiab ruaj ntseg, nrog rau ua kom muaj thoob plaws hauv koj lub koom haum lub neej. Muaj peb lub hom phiaj tseem ceeb ntawm KM thiab lawv yog: Ua kom lub koom haum ua haujlwm zoo dua. Xyuas kom txhua tus neeg ua haujlwm muaj kev nkag siab meej thiab sib koom ua ke
AML BSA yog dab tsi?
Xyoo 1970, Congress tau dhau Txoj Cai Txhaum Cai Hauv Lub Txhab Nyiaj Txiag (BSA) - tseem hu ua Anti-Money Laundering (AML) txoj cai. Txij thaum ntawd los, cov tuam txhab nyiaj txiag zoo li koj li yuav tsum tau koom tes nrog tsoomfwv cov koomhaum txhawm rau txheeb xyuas thiab tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag. Tab sis ua raws li tsoomfwv cov cai tuaj yeem xav tias zoo li txoj haujlwm puv sijhawm
Kev ntsuam xyuas kev pheej hmoo BSA yog dab tsi?
Kev ntsuas kev pheej hmoo AML yog lub hauv paus ntawm BSA / AML kev ua raws cai, thiab ntawm no yog vim li cas. Lub hauv paus ntawm txhua qhov kev pab cuam BSA / AML zoo yog koj lub koom haum kev ntsuas kev pheej hmoo. Kev ntsuas kev pheej hmoo muab kev nkag siab rau koj txoj kev ua lag luam, thiab pab koj nkag siab txog kev pheej hmoo ua raws cai