Video: Kuv yuav qhia leej twg nyiaj laundering?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Hu rau koj lub chaw saib xyuas tub ceev xwm hauv zos.
Txawm tias nyiaj txiag nws tus kheej yog kev ua txhaum cai tsis ncaj ncees, tej zaum yuav muaj cov neeg ua phem koom nrog. Koj ua tau qhia Kev ua phem rau tub ceev xwm hauv zos tsis qhia npe, tab sis koj yuav xav muab koj lub npe thiab cov ntaub ntawv tiv tauj rau lawv yog tias koj xav tias koj tuaj yeem tau txais kev pab ntxiv.
Ib yam li ntawd, koj puas tshaj tawm cov kev tsis txaus siab txog nyiaj txiag rau leej twg?
Yog koj paub txog los yog xav tias nyiaj txiag los yog neeg phem nyiaj txiag koj yuav tsum txiav txim siab qhia rau National Crime Agency (NCA) los ntawm kev xa ib Muaj kev xav tsis thoob Kev ua si Qhia (SAR). Koj kuj yuav tsum xav txog seb koj xav tau NCA kev tso cai ua ntej koj mus nrog a xav tsis thoob kev lag luam.
Ib yam li ntawd, leej twg cuam tshuam nrog kev lag luam nyiaj txiag? Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau mob siab rau kev tawm tsam txhua yam ntawm nyiaj txiag Hauv tsev thiab txawv teb chaws, los ntawm lub luag haujlwm ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem thiab Kev Txawj Ntse (TFI).
Yog li ntawd, koj yuav tsum ua li cas yog tias koj xav tias yuav laundering nyiaj?
Xav tias yuav tau nyiaj laundering yuav tsum qhia rau National Crime Agency (NCA). Hu rau NCA, koj yuav tsum qhia koj nominated tub ceev xwm (ib tug uas tau kawm nyob rau hauv koj kev lag luam los ntsuas cov pov thawj) leej twg yuav txiav txim siab yog qhov teeb meem xav tau qhia rau NCA.
Yuav ua li cas yog tias koj tsis qhia txog kev lag luam nyiaj txiag?
Raws li tau hais ob peb zaug ua ntej - nws yog lub luag haujlwm ntawm tus kheej qhia txog Nyiaj Laundering tsis yog ib lub tuam txhab thiab cov kev nplua tseem ceeb heev. Tsis- qhia ntawm kev ua xyem xyav yog cais raws li kev ua txhaum cai thiab raug txim los ntawm kev raug kaw hauv tsev loj cuj, nplua lossis ob qho tib si.
Pom zoo:
Kuv yuav ua li cas thiaj tau txais PDF ntawm kuv daim ntawv qhia nyiaj hauv tuam txhab Halifax?
Yuav ua li cas rub tawm lossis Luam koj Cov Ntawv Teev Nyiaj Txiag ntawm Halifax Nkag mus rau hauv koj Halifax online banking account ntawm lub vev xaib Desktop (tsis yog lub vev xaib txawb) Xaiv tus as khauj uas koj xav rub tawm koj cov nqe lus los ntawm (feem ntau koj tus account niaj hnub tam sim no) Qhib 'Cov Lus Qhia Xaiv 'ntawv qhia zaub mov ntawm sab xis sideto nthuav tawm' Txhua Hli PDF's 'xaiv:
Leej twg yog tus mortgagor thiab leej twg yog tus yuav tsev?
Lub tsev txhab nyiaj yog ib lub koom haum uas qiv nyiaj rau tus neeg qiv nyiaj rau lub hom phiaj ntawm kev yuav khoom vaj tse. Nyob rau hauv ib qho kev qiv nyiaj qiv nyiaj qiv nyiaj qiv nyiaj ua haujlwm raws li tus nqi tsev thiab tus qiv yog lub npe hu ua mortgagor
Kuv yuav ua li cas qhia tus lej nyiaj hauv daim ntawv teev nyiaj hauv QuickBooks?
Kauj ruam 1: Qhib tus lej account Mus rau Chaw ⚙ thiab xaiv Chaw Lag Luam. Xaiv lub Advanced tab. Xaiv Edit ✎ nyob rau hauv kab ntawv qhia nyiaj seem. Xaiv Qhib tus lej account. Yog tias koj xav kom tus lej account qhia txog cov ntawv ceeb toom thiab kev lag luam, xaiv Qhia tus lej account. Xaiv Txuag thiab tom qab ntawd Ua tiav
Dab tsi yuav piav qhia txog qhov nyiaj pub dawb rau cov nyiaj tsis tau sau ua ke uas muaj qhov tshuav nyiaj li cas?
Cov nyiaj tau txais feem ntau yog qhov nyiaj tshuav nyiaj li cas. Nws yog contra asset account, hu ua nyiaj pub dawb rau cov nyiaj tsis txaus ntseeg, yuav muaj credit tshuav. Qhov no tshwm sim vim hais tias cov khoom vaj khoom tsev contra twb tau suav rau cov nuj nqis phem lossis cov uas tsis zoo li yuav raug sau
Daim ntawv qhia nyiaj txiag twg qhia txog lub koom haum txoj haujlwm nyiaj txiag?
Daim ntawv nyiaj tshuav lossis nqe lus ntawm txoj haujlwm nyiaj txiag, qhia txog lub tuam txhab cov cuab tam, kev lav phib xaub, thiab cov tswv cuab kev ncaj ncees ntawm lub sijhawm