Video: Kev laundering nyiaj ua tiav li cas?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Nyiaj laundering yog qhov txheej txheem ntawm kev ua kom ntau ntawm nyiaj tsim los ntawm kev ua txhaum cai, xws li kev lag luam yeeb tshuaj lossis nyiaj pab neeg ua phem, zoo li tau los ntawm qhov raug cai. Cov nyiaj los ntawm kev ua txhaum cai yog suav tias yog qias neeg, thiab cov txheej txheem "launders" nws ua kom nws zoo huv si.
Yog li ntawd, dab tsi yog qee qhov piv txwv ntawm kev ntxhua khaub ncaws?
Piv txwv ntawm Nyiaj Laundering . Muaj ob peb hom hom nyiaj txiag , suav nrog kev twv txiaj yuam pov, nyiaj ntsuab kev lag luam schemes, smurfing schemes, thiab txawv teb chaws peev / round-trip schemes. Ib qho tiav nyiaj txiag kev ua haujlwm feem ntau yuav koom nrog ob peb ntawm lawv li cov nyiaj tau tsiv mus nyob ib puag ncig kom tsis txhob pom.
Tsis tas li ntawd, dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev ntxhua khaub ncaws? Nyiaj txiag muaj feem cuam tshuam kev lag luam, kev ruaj ntseg, thiab kev sib raug zoo qhov tshwm sim . Nws muab roj rau cov lag luam yeeb tshuaj, cov neeg ua phem, cov lag luam riam phom tsis raug cai, cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees, thiab lwm tus los khiav lag luam thiab nthuav lawv cov lag luam txhaum cai.
Tsis tas li ntawd, lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev lag luam nyiaj txiag yog dab tsi?
Nyiaj txiag yog lub ntsiab lus dav siv los piav txog cov txheej txheem uas cov neeg ua txhaum cai zais cov tswv cuab qub thiab kev tswj hwm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev ua cov nyiaj tau los zoo li tau txais los ntawm qhov raug cai. Cov txheej txheem los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm cov khoom yuav yog ntxhua khaub ncaws muaj dav.
Dab tsi yog kev lag luam nyiaj txiag thiab vim li cas nws tsis raug cai?
Nyiaj txiag yog txhaum cai vim tias nws tso cai rau cov neeg ua txhaum cai tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua txhaum cai, thiab feem ntau nws muaj ntau dua ib qho txhaum cai kauj ruam los ua qhov chaw: Tau mus los ntawm ntau qhov kev lag luam nyiaj txiag, cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai tam sim no tau koom ua ke rau hauv cov nyiaj txiag thiab tuaj yeem siv rau txhua lub hom phiaj.
Pom zoo:
Vim li cas thiaj ua tiav cov phiaj xwm haum haum rau lub tuam txhab kev ua tiav?
Piav seb yog vim li cas kev ua tiav qhov kev sib tw zoo yog qhov tseem ceeb rau lub tuam txhab kev vam meej. Lub tswv yim haum xav kom txhua txoj haujlwm nyob rau hauv ib qho chaw ruaj khov thiab cov theem hauv cov khoom siv sib txuas rau tib lub hom phiaj, ib qho uas ua raws li cov neeg siv khoom xav tau
Koj yuav ua li cas thiaj li ua tiav cov phiaj xwm ua tiav?
Hauv qab no yog 5 cov kauj ruam rau kev ua tiav lub tswv yim zoo. Kho koj cov kev pib. Ib txoj hauv kev tseem ceeb rau kev ua tsis tiav yog thaum peb tsim lub tswv yim tshiab, tab sis tom qab ntawd txuas ntxiv ua cov qub qub. Txhim kho pob peev nyiaj thiab kev ua tau zoo. Tus qauv ua raws li lub tswv yim. Koom nrog cov neeg ua haujlwm. Saib thiab Kho
Lub ntsiab lus ntawm cov nyiaj ntsuab thiab cov nyiaj ntsuab sib npaug hauv kev suav nyiaj li cas?
Cov nyiaj ntsuab thiab cov nyiaj ntsuab sib npaug (CCE) yog cov khoom muaj kuab zoo tshaj plaws nyob rau hauv daim ntawv tshuav nyiaj li cas ntawm kev lag luam. Cov nyiaj sib npaug yog cov lus cog tseg luv luv 'nrog rau cov nyiaj ntsuab ib ntus thiab hloov pauv tau yooj yim rau hauv cov nyiaj uas paub'
Tus neeg twg tau soj ntsuam kev mloog lus ntawm kev sib raug zoo los ntawm kev ua ib qho kev sim uas yuav tsum muaj cov tub ntxhais kawm cov ntsiab lus los tswj cov kev mob siab rau cov ntsiab lus hauv kev tshuaj xyuas kev kawm?
Milgram Shock Experiment Ib qho ntawm cov kev tshawb fawb nto moo tshaj plaws ntawm kev mloog lus hauv kev puas siab puas ntsws tau ua los ntawm Stanley Milgram, tus kws kho mob hlwb ntawm Yale University. Nws tau ua ib qho kev sim qhia txog qhov tsis sib haum xeeb ntawm kev mloog lus rau txoj cai thiab lub siab ntawm tus kheej
Kuv yuav qhia leej twg nyiaj laundering?
Hu rau koj lub chaw saib xyuas tub ceev xwm hauv zos. Txawm hais tias kev lag luam nyiaj txiag nws tus kheej yog kev ua phem tsis ncaj ncees, tej zaum yuav muaj cov neeg ua phem koom nrog. Koj tuaj yeem tshaj tawm cov haujlwm tsis txaus ntseeg rau tub ceev xwm hauv nroog tsis qhia npe, tab sis koj yuav xav muab koj lub npe thiab cov ntaub ntawv tiv tauj rau lawv yog tias koj xav tias koj tuaj yeem tau txais kev pabcuam ntxiv