Kev laundering nyiaj ua tiav li cas?
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Video: Kev laundering nyiaj ua tiav li cas?

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Anonim

Nyiaj laundering yog qhov txheej txheem ntawm kev ua kom ntau ntawm nyiaj tsim los ntawm kev ua txhaum cai, xws li kev lag luam yeeb tshuaj lossis nyiaj pab neeg ua phem, zoo li tau los ntawm qhov raug cai. Cov nyiaj los ntawm kev ua txhaum cai yog suav tias yog qias neeg, thiab cov txheej txheem "launders" nws ua kom nws zoo huv si.

Yog li ntawd, dab tsi yog qee qhov piv txwv ntawm kev ntxhua khaub ncaws?

Piv txwv ntawm Nyiaj Laundering . Muaj ob peb hom hom nyiaj txiag , suav nrog kev twv txiaj yuam pov, nyiaj ntsuab kev lag luam schemes, smurfing schemes, thiab txawv teb chaws peev / round-trip schemes. Ib qho tiav nyiaj txiag kev ua haujlwm feem ntau yuav koom nrog ob peb ntawm lawv li cov nyiaj tau tsiv mus nyob ib puag ncig kom tsis txhob pom.

Tsis tas li ntawd, dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev ntxhua khaub ncaws? Nyiaj txiag muaj feem cuam tshuam kev lag luam, kev ruaj ntseg, thiab kev sib raug zoo qhov tshwm sim . Nws muab roj rau cov lag luam yeeb tshuaj, cov neeg ua phem, cov lag luam riam phom tsis raug cai, cov neeg ua haujlwm tsis ncaj ncees, thiab lwm tus los khiav lag luam thiab nthuav lawv cov lag luam txhaum cai.

Tsis tas li ntawd, lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev lag luam nyiaj txiag yog dab tsi?

Nyiaj txiag yog lub ntsiab lus dav siv los piav txog cov txheej txheem uas cov neeg ua txhaum cai zais cov tswv cuab qub thiab kev tswj hwm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev ua cov nyiaj tau los zoo li tau txais los ntawm qhov raug cai. Cov txheej txheem los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm cov khoom yuav yog ntxhua khaub ncaws muaj dav.

Dab tsi yog kev lag luam nyiaj txiag thiab vim li cas nws tsis raug cai?

Nyiaj txiag yog txhaum cai vim tias nws tso cai rau cov neeg ua txhaum cai tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua txhaum cai, thiab feem ntau nws muaj ntau dua ib qho txhaum cai kauj ruam los ua qhov chaw: Tau mus los ntawm ntau qhov kev lag luam nyiaj txiag, cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai tam sim no tau koom ua ke rau hauv cov nyiaj txiag thiab tuaj yeem siv rau txhua lub hom phiaj.

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