Cov txheej txheem:
Video: Txoj cai twg yog txhawm rau muab lub zog saib xyuas muaj zog ntxiv dag zog rau kev ua txhaum cai lij choj tiv thaiv kev ua phem thiab tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
LUB PATRIOT ACT SRENGTHENED TXOJ CAI ANTI - NYIAJ LAUS LAWM.
Ib yam li ntawd ib tug yuav nug, koj cov luag num tseem ceeb yog dab tsi hauv AML CTF Act?
Nws imposes 5 cov luag num tseem ceeb ntawm tswj kev lag luam: tsim thiab tswj kev lag luam AML / CTF program-los pab txheeb xyuas, txo qis thiab tswj cov nyiaj txiag thiab kev txaus ntshai nyiaj txiag txaus ntshai a kev lag luam ntsej muag. cov neeg siv khoom vim kev mob siab rau-kev txheeb xyuas thiab txheeb xyuas tus neeg siv khoom tus kheej, thiab kev saib xyuas tsis tu ncua ntawm
Tsis tas li ntawd, vim li cas thiaj tseem ceeb rau kev tawm tsam kev lag luam nyiaj txiag? Cov neeg txhaum cai siv nyiaj txiag mus zais lawv tej kev txhaum thiab nyiaj tau los ntawm lawv. Anti Money Laundering nrhiav kom deter criminals los ntawm ua nws nyuaj rau lawv mus nkaum qhov nyiag. Cov tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau saib xyuas cov neeg siv khoom lag luam thiab tshaj tawm txog txhua yam tsis txaus ntseeg.
Tsis tas li ntawd, koj yuav ua li cas tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag?
Tsib txoj hauv kev los pab tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag
- Txhim kho Kev Tshawb Nrhiav nrog Technology. Nws yog qhov nyuaj zuj zus los cais cov kev hem thawj loj heev los ntawm ntau qhov tsis zoo uas tshwm sim hauv kev tshawb nrhiav.
- Muaj kev sib txuas lus sib txuas tsis tu ncua.
- Siv cov ntaub ntawv Analytics los nrhiav cov qauv.
- Standardize Koj Qhov Systems.
- Kev cob qhia zoo yog qhov tseem ceeb.
Dab tsi yog kev tiv thaiv nyiaj laundering thiab tiv thaiv kev ua phem nyiaj txiag?
Cov Anti - Nyiaj Laundering thiab Counter - Kev Ua Phem Txhaum Nyiaj Txiag Txoj Cai 2006 ( AML /CTF Act), thiab Anti - Nyiaj Laundering thiab Counter - Kev Ua Phem Txhaum Nyiaj Txiag Cov cai ( AML / CTF Cov Cai) txhawm rau tiv thaiv nyiaj txiag thiab cov nyiaj txiag ntawm kev ua phem los ntawm kev tswj hwm ntau lub luag haujlwm ntawm kev lag luam nyiaj txiag, kev twv txiaj sector, kev xa rov qab
Pom zoo:
Tus Thawj Kav Tebchaws twg tau kos npe rau Txoj Cai Tiv Thaiv Kev Ua Phem Txhaum Cai ntawm 1990?
Lub sijhawm tshiab ib puag ncig no tau coj los rau thaum Thawj Tswj Hwm Bush tau kos npe rau Txoj Cai Tiv Thaiv Kev Ua Phem rau Lub Kaum Hli 1990
Kev tiv thaiv kev lag luam yog dab tsi thiab hom kev tiv thaiv kev lag luam yuav siv li cas?
Kev tiv thaiv kev lag luam yog ib txoj cai uas tiv thaiv kev lag luam hauv tsev los ntawm kev sib tw tsis ncaj ncees los ntawm cov neeg txawv teb chaws. Plaub yam cuab yeej tseem ceeb yog tariffs, nyiaj pab, quotas, thiab txiaj manipulation. Nws ua rau lub teb chaws thiab nws cov kev lag luam tsis muaj kev sib tw hauv kev lag luam thoob ntiaj teb
Dab tsi ua rau tus kws lij choj tiv thaiv kev ua phem phem?
Tus kws lij choj tiv thaiv kev ua txhaum cai zoo yuav tsum muaj peev xwm yeej ntawm kev sim siab vim tias yog tsis muaj txoj hauv kev los daws qhov teeb meem uas yuav tsum mus. Lawv yuav tsum paub tias koj tuaj yeem mus sim thiab yeej. Tus kws lij choj tiv thaiv kev ua phem xav tau plaub yam txuj ci; kev tshawb nrhiav, kev sib tham, kev tiv thaiv kev cai lij choj, thiab kev tiv thaiv kev sim
Leej twg muaj txoj cai tswjfwm los xyuas kom meej tias txhua qhov kev saib xyuas uas tus neeg siv yuav tsum tau txais nyiaj txiag thiab ua raws li tus qauv xav tau raws li CAR 145?
(a) Lub koom haum yuav tsum tau xaiv tus thawj tswj hwm uas muaj lub luag haujlwm ua haujlwm kom ntseeg tau tias txhua qhov kev saib xyuas uas tus neeg siv khoom xav tau tuaj yeem tau txais nyiaj txiag thiab ua raws li tus qauv xav tau los ntawm cov cai no. Tus neeg saib xyuas kev lav ris yuav tsum: 1
Txoj cai lij choj twg tau tsim thawj Txoj Cai Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej thiab xav tau cov ntawv tso cai tseem ceeb rau txhua tus neeg tsav dav hlau thiab dav hlau?
Qhov ntawd yog thaum cov kev cai ntawm lub dav hlau thiab cov neeg tsav dav hlau pib nrog Txoj Cai Kev Lag Luam Cua Xyoo 1926. Txoj cai tau qhia rau Tus Tuav Ntaub Ntawv Kev Lag Luam kom ua yuav luag ib yam li niaj hnub no los ntawm FAA, suav nrog cov ntawv tso cai tsav tsheb thiab muab daim ntawv pov thawj airworthiness rau lub dav hlau