Cov txheej txheem:

Plaub tug ncej ntawm KYC yog dab tsi?
Plaub tug ncej ntawm KYC yog dab tsi?

Video: Plaub tug ncej ntawm KYC yog dab tsi?

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Video: 8 yam tsis txhob ua thaum sib deev tag tsis li yuav phom sij txog lub neej txoj sia. 2024, Kaum ib hlis
Anonim

Lawv feem ntau tsim lawv cov cai KYC suav nrog plaub yam tseem ceeb hauv qab no:

  • Txoj cai txais neeg siv khoom;
  • Cov txheej txheem txheeb xyuas tus neeg siv khoom;
  • Kev soj ntsuam ntawm kev ua lag luam; thiab.
  • Kev tswj hwm kev pheej hmoo .

Hais txog qhov no, plaub lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm KYC txoj cai yog dab tsi?

Lub tuam txhab tau framed nws KYC txoj cai suav nrog cov hauv qab no plaub yam tseem ceeb : (i) Kev Txais Cov Neeg Siv Khoom Txoj cai ; (ii) Cov txheej txheem txheeb xyuas cov neeg siv khoom; (iii) Kev Saib Xyuas Kev Ua Lag Luam / Kev Tshawb Fawb Ua Ntej Ua Ntej; thiab (iv) Risk Management.

Ib sab saum toj no, KYC tshuaj xyuas lub sijhawm yog dab tsi? Periodic KYC CTF tshuaj xyuas yog ua los ntawm a raws sij hawm lub hauv paus los xyuas kom meej tias cov ntaub ntawv cov neeg siv khoom tam sim no raug muab kho tshiab. Koj pawg neeg ruaj khov lossis ua raws cai yuav tsum ua tshuaj xyuas raws sij hawm kom paub meej tias txhua tus neeg siv khoom qhov kev ntsuas kev pheej hmoo tseem cuam tshuam txog qhov tsim nyog AML qhov kev pheej hmoo.

Kuj nug, KYC cov lus qhia yog dab tsi?

KYC txhais tau tias "Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom". Nws yog txheej txheem los ntawm cov tsev txhab nyiaj tau txais cov ntaub ntawv hais txog tus kheej thiab chaw nyob ntawm cov neeg siv khoom. Cov txheej txheem no yuav pab xyuas kom cov tsev txhab nyiaj cov kev pabcuam tsis raug siv. Cov KYC cov txheej txheem yuav tsum ua kom tiav los ntawm cov tsev txhab nyiaj thaum qhib cov nyiaj thiab tseem hloov kho ib ntus.

KYC thiab AML yog dab tsi?

KYC stands rau "Know Your Customer". Nws yog ib lo lus siv los piav qhia txog yuav ua li cas lub lag luam txheeb xyuas thiab txheeb xyuas tus kheej ntawm tus neeg siv khoom. KYC yog ib feem ntawm AML , uas stands rau Anti-Nyiaj Laundering . Txhua lub koom haum nrog qhov zoo AML department ua raws li zoo los khaws lawv KYC cov ntaub ntawv mus txog hnub tim.

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