Cov txheej txheem:

Thaum twg cov nyiaj tsis raug cai raug tso rau hauv cov nyiaj txiag nws raug xa mus rau?
Thaum twg cov nyiaj tsis raug cai raug tso rau hauv cov nyiaj txiag nws raug xa mus rau?

Video: Thaum twg cov nyiaj tsis raug cai raug tso rau hauv cov nyiaj txiag nws raug xa mus rau?

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Anonim

Nyiaj laundering yog tus txheej txheem ntawm kev ua txhaum cai -tau txais cov nyiaj tau los (piv txwv li, "dirty nyiaj ") tshwm sim raws li txoj cai (piv txwv li, "huv"). Feem ntau, nws muaj peb kauj ruam: kev tso kawm, txheej, thiab kev koom ua ke. rau hauv qhov raug cai nyiaj txiag system.

Cov lus nug tseem yog, dab tsi yog 4 theem ntawm kev laundering nyiaj?

Cov txheej txheem ntawm laundering nyiaj feem ntau muaj peb kauj ruam: kev tso kawm, txheej, thiab kev koom ua ke

  • Qhov chaw muab tso rau "nyiaj qias neeg" rau hauv txoj cai nyiaj txiag raug cai.
  • Layering zais qhov chaw ntawm cov nyiaj los ntawm kev ua lag luam thiab kev ua kom yuam kev.

Qhov thib ob, cov piv txwv ntawm kev laundering nyiaj yog dab tsi? Piv txwv ntawm Nyiaj Laundering . Muaj ntau ntau hom ntawm nyiaj txiag , suav nrog cov phiaj xwm twv txiaj yuam pov, cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj ntsuab, smurfing schemes, thiab cov peev txheej txawv teb chaws / ncig mus ncig. Ib qho tiav nyiaj txiag kev ua haujlwm feem ntau yuav koom nrog ntau ntawm lawv raws li cov nyiaj tau tsiv mus nyob ib puag ncig kom tsis txhob pom.

Raws li, 3 theem ntawm AML yog dab tsi?

Muaj peb theem koom nrog kev ntxhua khaub ncaws; tso chaw , txheej txheej thiab kev koom ua ke . Qhov chaw -Qhov no yog kev txav ntawm cov nyiaj ntsuab los ntawm nws qhov chaw. Qee lub sij hawm lub hauv paus tuaj yeem yooj yim disguised los yog misrepresented.

Dab tsi yog qhov kev tso kawm theem ntawm kev laundering nyiaj?

Cov kev tso kawm theem sawv cev rau qhov pib nkag ntawm "dirty" nyiaj ntsuab los yog cov nyiaj tau los ntawm kev ua phem rau hauv cov nyiaj txiag. Feem ntau, qhov no theem ua haujlwm ob lub hom phiaj: (a) nws txo cov kev ua txhaum cai ntawm kev tuav thiab saib xyuas cov khoom loj ntawm nyiaj ntsuab ; thiab (b) nws tso lub nyiaj mus rau qhov raug cai nyiaj txiag system.

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