Video: Qhov kev npaj them rov qab yog dab tsi?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Kev npaj xa nyiaj xa tuaj . Ib kev npaj rau kev xa nyiaj lossis khoom vaj khoom tsev rau tus neeg txais, qhov tsawg kawg yog ib lub koom haum koom nrog kev lees txais cov lus qhia rau kev hloov, lossis ua kom cov nyiaj lossis cov khoom muaj, tsis yog lub tsev txhab nyiaj xws li lub txhab nyiaj lossis lub koomhaum qiv nyiaj.
Hauv qhov no, qhov kev pabcuam raug xaiv yog dab tsi?
A kev pabcuam yog a kev pabcuam uas yuav tsum tso npe kawm raws li Txoj Cai AMLCTF raws li qhov chaw tshaj tawm thiab yuav tsum ua raws li txoj cai ntawm AMLCTF Act. Ib daim ntawv teev npe xws li cov kev pab cuam tau teev tseg hauv s6 ntawm AMLCTF Act.
Tsis tas li ntawd, dab tsi pauv yuav tsum tau qhia rau Austrac? " Qhia entities" yuav tsum tau qhia txog kev pauv nyiaj rau AUSTRAC . Kev lag luam uas yuav tsum tau qhia suav nrog: nyiaj ntsuab kev lag luam ntawm A$ 10, 000 lossis ntau dua, lossis cov txiaj ntsig txawv teb chaws ntawm tus nqi ntawd, cov lus qhia hloov nyiaj thoob ntiaj teb, tsis hais mus rau hauv lossis tawm ntawm Australia, ntawm ib qho twg, thiab.
Dab tsi yog qhov chaw xa nyiaj xa mus?
Raws li tsoom fwv teb chaws txoj cai, a kev xa nyiaj rov qab hloov tus kws kho mob yog ib lub lag luam uas hloov nyiaj hauv hluav taws xob rau cov neeg siv khoom mus rau tib neeg thiab cov lag luam hauv txawv teb chaws. Cov tuam txhab no suav nrog ntau lub chaw xa nyiaj, cov tsev txhab nyiaj thiab cov koom haum qiv nyiaj, thiab tej zaum lwm hom tuam txhab kev pabcuam nyiaj txiag.
Puas yog cov twv txiaj yuam pov xav tau tshaj tawm rau austrac?
Thaum ntawv tso cai casinos koom nrog hauv kev xa nyiaj thoob ntiaj teb (IFTI), lawv yuav tsum xa Kev qhia txog kev hloov nyiaj txiag thoob ntiaj teb (IFTI) qhia rau AUTRAC . Casinos yuav tsum xa IFTI qhia tsis pub dhau 10 hnub ua haujlwm tom qab hnub cov lus qhia hloov pauv tau raug xa lossis tau txais.
Pom zoo:
Kev them nyiaj rov qab yog dab tsi?
Kev xa nyiaj rov qab yog kev them nyiaj uas tau txais nyob rau lwm qhov chaw. Yog tias koj tau txais daim nqi xa ntawv, koj yuav muaj tsawg kawg ib lub lis piam xa koj cov nyiaj xa tuaj. Toremit 'yog xa nyiaj lossis them nyiaj thiab qhov koj xa tuaj hu ua kev xa nyiaj
Dab tsi yog qhov nyiaj txais tsis tau them rov qab?
Cov nuj nqis uas tsis tau them rov qab yog ib hom kev qiv nyiaj ruaj ntseg los ntawm collateral, uas feem ntau yog cov cuab yeej. Yog tias tus neeg qiv nyiaj tsis raug cai, tus neeg xa khoom tuaj yeem txeeb tau cov khoom ntiag tug tab sis tsis tuaj yeem nrhiav tus qiv nyiaj rau lwm qhov nyiaj ntxiv, txawm tias qhov khoom tsis tau them tus nqi tag nrho ntawm cov nqi tsis raug
Dab tsi yog qhov txawv ntawm qhov rov qab los ntawm peev thiab rov qab los ntawm peev?
Ua ntej, qee qhov kev txhais. Rov qab los ntawm peev ntsuas qhov rov qab uas qhov kev nqis peev ua rau cov neeg koom nrog peev. Rov qab los ntawm peev (thiab ntawm no Idiffer nrog qee cov ntsiab lus) yog thaum tus neeg ua lag luam tau txais ib feem ntawm nws cov peev txheej qub rov qab - suav nrog cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los - los ntawm kev nqis peev
Dab tsi yog qhov txawv ntawm kev them nqi thiab kev them nyiaj ua haujlwm?
Cov nyiaj tau txais txiaj ntsig feem ntau yog muab rau cov neeg ua haujlwm ib leeg raws li lawv qhov kev ua tau zoo. Txawm hais tias qhov nyiaj tau txais txiaj ntsig thiab kev txhawb siab them nqi zog rau tus kheej ua tau zoo, kev them nqi tsim nyog tsuas yog siv los muab khoom plig rau tus kheej; Kev txhawb zog them nyiaj feem ntau muaj cov khoom plig rau tus kheej thiab koom haum
Dab tsi yog qhov cuam tshuam rau tib neeg kev npaj npaj?
Kev npaj nyiaj txiag tib neeg nyob ntawm cov hauv qab no: Cov Txheej Txheem ntawm Lub Koom Haum: Cov Txheej Txheem Kev Ua Haujlwm: Kev Loj Hlob thiab Kev Tshaj Tawm: Kev Hloov Kho Tshuab: Kev Hloov Pej Xeem: Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm: Txoj Haujlwm Nyiaj Txiag: