Qhov kev npaj them rov qab yog dab tsi?
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Video: Qhov kev npaj them rov qab yog dab tsi?

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Anonim

Kev npaj xa nyiaj xa tuaj . Ib kev npaj rau kev xa nyiaj lossis khoom vaj khoom tsev rau tus neeg txais, qhov tsawg kawg yog ib lub koom haum koom nrog kev lees txais cov lus qhia rau kev hloov, lossis ua kom cov nyiaj lossis cov khoom muaj, tsis yog lub tsev txhab nyiaj xws li lub txhab nyiaj lossis lub koomhaum qiv nyiaj.

Hauv qhov no, qhov kev pabcuam raug xaiv yog dab tsi?

A kev pabcuam yog a kev pabcuam uas yuav tsum tso npe kawm raws li Txoj Cai AMLCTF raws li qhov chaw tshaj tawm thiab yuav tsum ua raws li txoj cai ntawm AMLCTF Act. Ib daim ntawv teev npe xws li cov kev pab cuam tau teev tseg hauv s6 ntawm AMLCTF Act.

Tsis tas li ntawd, dab tsi pauv yuav tsum tau qhia rau Austrac? " Qhia entities" yuav tsum tau qhia txog kev pauv nyiaj rau AUSTRAC . Kev lag luam uas yuav tsum tau qhia suav nrog: nyiaj ntsuab kev lag luam ntawm A$ 10, 000 lossis ntau dua, lossis cov txiaj ntsig txawv teb chaws ntawm tus nqi ntawd, cov lus qhia hloov nyiaj thoob ntiaj teb, tsis hais mus rau hauv lossis tawm ntawm Australia, ntawm ib qho twg, thiab.

Dab tsi yog qhov chaw xa nyiaj xa mus?

Raws li tsoom fwv teb chaws txoj cai, a kev xa nyiaj rov qab hloov tus kws kho mob yog ib lub lag luam uas hloov nyiaj hauv hluav taws xob rau cov neeg siv khoom mus rau tib neeg thiab cov lag luam hauv txawv teb chaws. Cov tuam txhab no suav nrog ntau lub chaw xa nyiaj, cov tsev txhab nyiaj thiab cov koom haum qiv nyiaj, thiab tej zaum lwm hom tuam txhab kev pabcuam nyiaj txiag.

Puas yog cov twv txiaj yuam pov xav tau tshaj tawm rau austrac?

Thaum ntawv tso cai casinos koom nrog hauv kev xa nyiaj thoob ntiaj teb (IFTI), lawv yuav tsum xa Kev qhia txog kev hloov nyiaj txiag thoob ntiaj teb (IFTI) qhia rau AUTRAC . Casinos yuav tsum xa IFTI qhia tsis pub dhau 10 hnub ua haujlwm tom qab hnub cov lus qhia hloov pauv tau raug xa lossis tau txais.

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