Cov txheej txheem:
Video: Dab tsi yog 3 txoj hauv kev kom tau nyiaj ntxhua khaub ncaws?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Muaj peb theem koom nrog nyiaj txiag ; kev tso kawm, txheej txheej thiab kev koom ua ke. Qhov chaw - Qhov no yog qhov txav ntawm nyiaj ntsuab los ntawm nws qhov chaw. Qee lub sij hawm lub hauv paus tuaj yeem yooj yim disguised los yog misrepresented.
Ib yam li ntawd, nws raug nug, dab tsi yog piv txwv ntawm kev laundering nyiaj?
Piv txwv ntawm Nyiaj Laundering . Muaj ntau ntau hom ntawm nyiaj txiag , suav nrog cov phiaj xwm twv txiaj yuam pov, cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj ntsuab, smurfing schemes, thiab cov peev txheej txawv teb chaws / ncig mus ncig. Ib qho tiav nyiaj txiag kev ua haujlwm feem ntau yuav koom nrog ntau ntawm lawv raws li cov nyiaj tau tsiv mus nyob ib puag ncig kom tsis txhob pom.
Koj yuav txheeb xyuas cov nyiaj laundering li cas? Yog tias koj yog tus accountant, ntawm no yog qee qhov uas yuav tsum tau ceeb toom txog.
- 1 Kev khiav tawm lossis tsis kam muab cov ntaub ntawv.
- 2 Cov ntaub ntawv tsis tiav lossis tsis sib xws.
- 3 Kev hloov pauv nyiaj tsis zoo lossis kev hloov pauv.
- 4 Cov txheej txheem complex pawg yam tsis muaj kev piav qhia meej.
- 5 Cov ntaub ntawv tsis zoo muaj txog tus neeg siv khoom lossis tuam txhab.
Hauv qhov no, 3 kauj ruam hauv kev lag luam nyiaj txiag yog dab tsi?
Cov nyiaj laundering yog cov txheej txheem ntawm kev ua txhaum cai tau txais txiaj ntsig (piv txwv li, "cov nyiaj qias neeg") tshwm sim raws li txoj cai (piv txwv li, "huv"). Feem ntau, nws muaj peb kauj ruam: tso chaw , txheej txheej , thiab kev koom ua ke . Ua ntej, cov nyiaj tsis raug cai raug muab nkag mus rau hauv cov nyiaj txiag raug cai.
Yuav ua li cas koj ntxhua nyiaj los ntawm kev twv txiaj yuam pov?
Txoj Kev Txhaum Cai Ua Nws
- Structureing: Thaum lub sij hawm muab tso rau hauv kauj ruam, cov nyiaj tau tawg mus rau hauv ob peb me me deposits nyob rau hauv thiaj li yuav zoo dua tsis txhob nrhiav tau.
- Twv txiaj yuam pov thiab kev twv txiaj: Cov nyiaj qias neeg tau hloov mus rau hauv cov chips ntawm lub twv txiaj yuam pov, ua si nrog rau ib ntus, tom qab ntawd rho tawm hauv daim tshev.
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