Video: Nws txhais li cas los ntxuav nyiaj?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Nyiaj laundering yog cov lus siv dav dav siv los piav txog cov txheej txheem uas cov neeg ua txhaum cai zais cov tswv cuab qub thiab kev tswj hwm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai los ntawm kev ua cov nyiaj tau los zoo li tau txais los ntawm qhov raug cai.
Ua raws li qhov no, nws txhais li cas los ntxuav nyiaj?
Nyiaj laundering yog tus txheej txheem uas ib tus neeg lossis lub koom haum hloov pauv nyiaj ntsuab thiab cov khoom muaj nqis los ntawm kev ua txhaum cai rau hauv daim ntawv uas tuaj yeem siv tau raug cai thiab qhib siab yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm cov tub ceev xwm. Lub npe hais txog kev sim " huv " dab tsi yuav txwv tsis pub muab suav hais tias "dub" nyiaj.
Qhov thib ob, ua li cas thaum koj ntxuav nyiaj? Feem ntau cov nqi yuav nyob twj ywm hauv lub tshuab ntxhua khaub ncaws thiab tshuab ziab khaub ncaws. Tab sis thaum a ntxuav lub voj voog yuav ua rau koj nyiaj saib untainted, txawm li ntawd los nws ruins cov nqi; Cov dej kub tuaj yeem ua rau muaj kev ruaj ntseg zoo, thiab cov tshuaj ntxuav tes hloov txoj kev nyiaj ntsuab reflects lub teeb, uas txiaj -sorting tshuab ntes. Ntug dej shred ntxuav nyiaj.
Tom qab ntawd, ib tug kuj yuav nug, cov nyiaj launderers puas ntxuav nyiaj?
ntxuav , los yog " kev ntxhua khaub ncaws " nyiaj , yog ib txoj kev ua txhaum cai nyiaj tshwm raws cai. Qhov no tam sim no zoo li raug cai nyiaj los rau hauv koj lub lag luam. koj ua yuav tsum tau them nyiaj los teeb tsa cov lag luam / cov nqi khiav lag luam, thiab yuav tsum tau them se ntawm cov nyiaj tau los, tab sis qhov ntawd tseem zoo dua li muaj ntau qhov qias neeg. nyiaj ib ncig.
Ib co piv txwv ntawm kev laundering nyiaj yog dab tsi?
Piv txwv ntawm Nyiaj Laundering . Muaj ob peb hom hom nyiaj txiag , suav nrog kev twv txiaj yuam pov, nyiaj ntsuab kev lag luam schemes, smurfing schemes, thiab txawv teb chaws peev / round-trip schemes. Ib qho tiav nyiaj txiag kev ua haujlwm feem ntau yuav koom nrog ob peb ntawm lawv li cov nyiaj tau tsiv mus nyob ib puag ncig kom tsis txhob pom.
Pom zoo:
Nws txhais li cas los sau tawm ib daim ntawv txais nyiaj?
Ib qho kev sau tawm yog qhov txo qis ntawm cov nyiaj khaws tseg ntawm ib qho cuab tam. Tus accounting tuaj yeem sib txawv, nyob ntawm qhov khoom muaj nqis. Piv txwv li: Thaum cov nyiaj tau txais tsis tuaj yeem sau tau, nws feem ntau yog offset tiv thaiv cov nyiaj tsis txaus ntseeg (tus account contra)
Nws txhais li cas los sau tawm cov nyiaj tau txais?
Lus Txhais ntawm Kev Sau-tawm ntawm Tus Neeg Tsis Zoo Them tawm ntawm tus as khauj tsis zoo feem ntau yog hais txog kev tshem tawm tus as-qhauj uas tau txais vim tus neeg siv khoom tsis muaj peev xwm them tus nqi tshuav. Kev nkag mus sau tawm tus as khauj tsis zoo nyob ntawm seb lub tuam txhab puas siv txoj kev sau ncaj qha lossis txoj kev pub nyiaj
Yuav ua li cas koj xam cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los?
Cov nyiaj ntsuab rau cov nyiaj tau los piv yog cov nyiaj tau los piv uas ntsuas cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov haujlwm ua haujlwm ib duas ntawm cov nyiaj tau los ua haujlwm. Nws raug xam los ntawm kev faib nyiaj ntsuab ntws los ntawm kev ua haujlwm los ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev khiav haujlwm. Cov nyiaj tau los ua haujlwm kwv yees sib npaug ntawm cov nyiaj tau los ua ntej paj thiab se
Qhov nyiaj tshuav nyiaj li cas txhais tau li cas ntawm tus account hauv txhab nyiaj?
Daim ntawv tshuav nyiaj li cas yog qhov sib npaug ntawm qhov pib ntawm hnub. Qhov nyiaj tshuav tuaj yeem raug txhais ua ob txoj kev sib txawv; lawv yog: Theledger tshuav nyiaj li cas, ntxiv lossis rho tawm ib qho kev ua ub ua no tom ntej thaum nruab hnub; qhov tseem ceeb, nws yog qhov kawg tshuav ntawm txhua lub sijhawm pointin thaum nruab hnub; los yog
Nws txhais li cas thaum Fed nce nws daim ntawv tshuav nyiaj li cas?
Los ntawm nthuav nws daim ntawv tshuav nyiaj li cas, Fed yuav ua rau kom cov nyiaj txiag muaj txiaj ntsig ntawm cov txhab nyiaj khaws cia, uas yog cov nyiaj tso nyiaj ntawm lub hauv paus bank. Ua li ntawd yuav tsum khaws cov ntu zoo li lub hli dhau los los ntawm kev rov ua dua los ntawm kev tsim cov khoom lag luam tsis tu ncua kom du dhau lub sijhawm ntxhov siab