Cov txheej txheem:
Video: Cov neeg tuav ntaub ntawv puas yuav tsum tau sau npe rau kev lag luam nyiaj?
2024 Tus sau: Stanley Ellington | [email protected]. Kawg hloov kho: 2023-12-16 00:17
Muaj ob peb lub luag haujlwm uas tus Nyiaj Laundering Cov kev cai xav tau ntawm a tus kws sau ntawv los yog accountant tab sis qhov tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum tau sau npe nrog a nyiaj txiag tus saib xyuas (tseem hu ua anti- nyiaj txiag (AML) tus saib xyuas).
Xav txog qhov no, kuv puas yuav tsum tau sau npe rau kev tiv thaiv nyiaj txiag?
Yog tias koj yog tus muab kev pabcuam nyiaj txiag koj yuav tsum sau npe nrog HMRC tshwj tsis yog: koj twb tau saib xyuas rau Nyiaj Laundering Cov cai tswj lub hom phiaj los ntawm lub cev kev tshaj lij. tag nrho koj cov neeg siv khoom yog lawv tus kheej saib xyuas los ntawm HMRC lossis lub koom haum tshaj lij.
Ib yam li ntawd, kuv yuav sau npe nrog HMRC li cas rau kev ntxuav nyiaj? HMRC yog ib lub koom haum saib xyuas rau Nyiaj Laundering Kev cai. Tshawb xyuas yog tias koj xav tau sau npe koj lub lag luam nrog peb.
Siv cov kev pabcuam online rau:
- thov mus rau npe rau kev saib xyuas kev tiv thaiv kev laundering.
- txuas ntxiv koj daim ntawv sau npe online.
- tswj koj tus account.
Kuj Paub, Leej Twg Yuav Tsum Sau Npe nrog rau kev laundering nyiaj?
Qee lub lag luam uas muaj cov cai tswj hwm yuav raug saib xyuas los ntawm lub chaw saib xyuas lossis lub koom haum tshaj lij. Piv txwv li, Law Society lossis FCA. Yog tias koj lub lag luam tsis raug saib xyuas thiab poob rau hauv ib qho kev lag luam hauv qab no koj yuav yuav tsum sau npe nrog HMRC. HMRC yuav yog koj txoj cai saib xyuas.
Kuv yuav sau npe ua tus tuav ntaub ntawv li cas?
Cov kauj ruam los ua tus neeg tuav ntaub ntawv cog lus
- Sau npe ua BAS Agent. Kev sau npe ua BAS Agent yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev pib koj tus kheej daim ntawv cog lus ua lag luam.
- Tau txais Australian Business Number.
- Tau Insurance.
- Nrhiav chaw ua haujlwm.
- Teem koj cov nqi khaws cia.
- Nrhiav cov neeg siv khoom.
Pom zoo:
Cov neeg tshawb xyuas muaj sijhawm ntev npaum li cas tom qab hnub tshaj tawm tsab ntawv tshaj tawm los ua kom tiav cov ntaub ntawv tshawb xyuas los ntawm kev sib sau ua ke cov ntaub ntawv tshawb xyuas zaum kawg?
Cov ntaub ntawv txheeb xyuas ua tiav thiab zaum kawg yuav tsum tau muab sib dhos rau khaws cia raws li hnub tsis pub dhau 45 hnub tom qab hnub tshaj tawm daim ntawv tshaj tawm (hnub ua tiav cov ntaub ntawv)
Koj puas tau hnov txog kev lag luam kev lag luam koj puas paub tus thawj tswj hwm twg hauv 80's ntseeg hauv kev lag luam kev lag luam?
Cov kev cai nyiaj txiag ntawm Republican Ronald Reagan feem ntau yog raws li kev lag luam kev lag luam. Reagan tau ua cov khoom lag luam-sab kev lag luam ib kab lus hauv tsev neeg thiab tau cog lus tias yuav txo qis hauv cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los thiab txo qis dua ntawm cov peev nyiaj tau txais se
Tus neeg twg tau soj ntsuam kev mloog lus ntawm kev sib raug zoo los ntawm kev ua ib qho kev sim uas yuav tsum muaj cov tub ntxhais kawm cov ntsiab lus los tswj cov kev mob siab rau cov ntsiab lus hauv kev tshuaj xyuas kev kawm?
Milgram Shock Experiment Ib qho ntawm cov kev tshawb fawb nto moo tshaj plaws ntawm kev mloog lus hauv kev puas siab puas ntsws tau ua los ntawm Stanley Milgram, tus kws kho mob hlwb ntawm Yale University. Nws tau ua ib qho kev sim qhia txog qhov tsis sib haum xeeb ntawm kev mloog lus rau txoj cai thiab lub siab ntawm tus kheej
Puas yog ib qho kev sau ntawm cov tuam txhab ywj pheej uas siv cov ntaub ntawv thev naus laus zis los tswj hwm lawv cov txiaj ntsig cov txiaj ntsig los sib sau ua khoom lag luam lossis kev pabcuam rau kev lag luam?
Lub vev xaib muaj txiaj ntsig yog ib qho kev sau ntawm cov tuam txhab ywj pheej uas siv cov ntaub ntawv thev naus laus zis los tswj hwm lawv cov txiaj ntsig kev sib koom ua ke tsim khoom lossis kev pabcuam rau kev lag luam. Ib lub tuam txhab tuaj yeem siv kev tswj hwm ntau dua ntawm nws cov neeg xa khoom los ntawm kev muaj: ntau tus neeg muag khoom
Tshooj 404 xav tau dab tsi ntawm kev tswj hwm cov ntaub ntawv tswj xyuas sab hauv tshawb fawb lub tuam txhab pej xeem thiab piav qhia txog kev tswj hwm cov ntaub ntawv ntawm kev tswj hwm sab hauv kom ua tau raws li cov cai ntawm ntu 40
Txoj Cai Sarbanes-Oxley xav kom cov kev tswj hwm ntawm cov tuam txhab pej xeem ntsuas qhov ua tau zoo ntawm kev tswj hwm sab hauv ntawm cov neeg tawm tswv yim rau kev tshaj tawm nyiaj txiag. Tshooj 404(b) xav kom ib lub tuam txhab tuav pov hwm tus neeg soj ntsuam los ua pov thawj rau, thiab tshaj tawm txog, kev tswj xyuas kev ntsuam xyuas ntawm nws cov kev tswj hwm sab hauv